2021. május 20-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről és közhasznú jelentéséről | |
| Készítette: | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester |
A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolót a csatolt mellékletek szerint készítette el.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervében előírta a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolási kötelezettségét a 2020-es évben elvégzett tevékenységéről. Jelen előterjesztés ennek a beszámolási kötelezettségnek kíván eleget tenni.
Humán infrastruktúra
A 2020-as évben már csak 3 főt tudtunk foglalkoztatni a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogramban a jelentkezők hiánya miatt.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk a 2020. évi foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.
|
Hónap |
teljes munkaidős munkaviszony (fő) |
részmunkaidős munkaviszony (fő) |
KDT-VÍZIG (fő) |
|
Összesen |
|
Január |
46 |
1 |
3 |
|
50 |
|
Február |
46 |
1 |
3 |
|
50 |
|
Március |
44 |
1 |
3 |
|
48 |
|
Április |
44 |
1 |
3 |
|
48 |
|
Május |
45 |
1 |
3 |
|
49 |
|
Június |
46 |
1 |
3 |
|
50 |
|
Július |
46 |
1 |
3 |
|
50 |
|
Augusztus |
47 |
1 |
3 |
|
51 |
|
Szeptember |
45 |
1 |
3 |
|
49 |
|
Október |
45 |
1 |
3 |
|
49 |
|
November |
45 |
1 |
3 |
|
49 |
|
December |
45 |
1 |
3 |
|
49 |
Technikai infrastruktúra
Az eszközállományt tekintve elmondható, hogy a gépjármű parkunk folyamatosan bővült. 2020. évben kettő darab Iveco Daily platós tehergépjárművel, valamint 1 db WV Transzporterrel tudtuk a területeinkről a szállítást elvégezni. Munkánkat nagyban segítette a Pelso-Kom Kft.-től bérelt hulladéktömörítő konténer, mivel a város közterületein keletkezett nagy mennyiségű hulladékot a telephelyünkön elhelyezett konténerbe ürítjük ki, amely aztán elszállításra kerül.
Finanszírozottság
Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű Kft., amelynek forrásai saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódnak. Saját bevételeink kapcsán elmondható, hogy azok a tervezett bevételi szintnél magasabban teljesültek, úgy hogy nem emeltünk árakat. Tervezett bevételünk 77 010 eFt, a teljesült bevételünk 95 458 eFt. Cégünk működésének másik alappillére az önkormányzati támogatás, amely a költségvetésben elfogadott működési 329 200 eFt, és fejlesztési 5 676 eft támogatásból tevődött össze, 334 876 eFt-ban lett elfogadva, ezzel szemben kedvezően, költségtakarékosságot figyelembe véve 305 150 eFt –ban realizálódott.
Fürdőhelyek
2020. évben is hat kijelölt, engedélyezett természetes fürdőhelyet üzemeltettünk. A fürdőhelyek hivatalosan június 15. és augusztus 31. között tartottak nyitva. 2020-es évben is a strandok üzemeltetése külső vállalkozók bevonásával történt.
Ezen területeken kívül még hat darab közterületi ingatlant működtettünk fürdőzésre alkalmas partszakaszként (Strand utcai, Tópart utcai, Módos parti, Jácint utcai, Virág utcai, Csehi). A fürdőzésre alkalmas partszakaszok üzemeltetését is külső vállalkozó látta el. A többi partszakaszon cégünk végezte a fűnyírást, valamint folyamatosan végezte az uszadékok eltávolítását, a zöld- és kommunális hulladék elszállítását. A haltetemek összegyűjtése a strandgondnokok feladata volt, elszállítása a halőré.
Cégünknek kellett gondoskodnia a strandi bejárók be és kihelyezéséről, valamint a játszótéri eszközök műszaki állapotának átvizsgálásáról. A magas vízállásnak köszönhetően az erősebb szélviharok után a megrongálódott bejárókat több alkalommal javítanunk kellett.
2020-ban is a strandok vízi mentő szolgálatát három frekventált strandunkon (Városi -, Sándortelepi -, Bélatelepi strand) a „Vízi mentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület „- látta el.
Városi közterületek
2020-ban a város közterületeit cégünk gondozta. A virágágyások döntő többsége egynyári virágokkal került beültetésre, ugyanakkor elkezdtük a virágágyások évelő virágokkal való beültetését is. Folyamatosan végeztük a gyomtalanítást és rendszerességgel biztosítottuk a virágok öntözését, amelynek eredményeképpen gyönyörű szép virágágyásokat tudtunk kialakítani a lakosság és a városunkba látogató turisták örömére. A csapadékszegény időjárás miatt kiemelt figyelmet kellett fordítanunk a közterületekre kiültetett fák öntözésére.
Önkormányzati utak
Az önkormányzattal kötött feladat átvállalási szerződés alapján cégünk üzemelteti a 7. sz. főút kivételével a város közútjait. Az útburkolatok állapota a város területén átlagosan közepesnek mondható. Egyes útszakaszokon a burkolatok erősen elhasználódtak. A 2020-as évben felújításra került a Fürdő utca a Pogány-völgyi - víz csatorna és a Debreceni utcai vasúti átjáró közötti szakaszon.
Épületüzemeltetés
Az önkormányzattal kötött feladat átvállalási szerződés alapján cégünk végezte az önkormányzati közintézmények, így a Városháza, a Sportcsarnok teljes épületüzemeltetését, valamint az ÖNO, a Bölcsőde, az Óvoda, a Városi Kulturális Központ és egyéb épületek karbantartását. Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk a felmerülő hibákat a lehető leggyorsabban elhárítani.
Temetőüzemeltetés
Fonyód Város Önkormányzata és a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) által 2012. január 02-én aláírt majd többször módosított feladat átadási szerződés értelmében 2013. január 01-től a Kft. egyéb városüzemeltetési feladatai között szerepel a temető üzemeltetése. E szerződés szerint a temetési helyek megváltásából származó bevétel a Kft-t illeti meg. A kegyeleti szolgáltatást a Rezi Bt., (8640 Fonyód, Szigetvári u. 2.) látta el.
Piac
Cégünk feladatai közé tartozik a piac területén található illemhelyek üzemeltetése, valamint a piac területének karbantartása.
Év közben rendszeresen megtörtént a piac területén lévő csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása.
Kilátók
Cégünk üzemeltette a Sipos-hegyi kilátót.
A Sipos-hegyi kilátónál 2020.évben is beüzemeltünk egy mobil illemhelyet, amelyet már régóta hiányoltak az odalátogatók. A kilátó látogatottsága 2020-ban 16 280 fő volt.
Cégünk könyvvizsgálatát Hajdu Gyula könyvvizsgáló látja el.
A képviselő testület a 100/2017. (V.4.)számú határozata szerint:
„Az Alapító a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, 5 évre választja meg. A társaság
könyvvizsgálója 2017.05.04.-től 2022.04.30-ig Hajdu Gyula könyvvizsgáló.”
1. döntési javaslat
"A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről és közhasznú jelentéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Polgármester a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határozati javaslat:
Hidvégi József Fonyód Város polgármestere figyelemmel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja, az alábbi önkormányzati határozatot hozza meg:
Fonyód Város Polgármestere elfogadja a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a 2020. évről szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített beszámolót, a kiegészítő mellékletet, a kettős könyvvitelt vezető szervezet közhasznúsági mellékletet, javasolja a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését, illetve jóváhagyásra javasolja a 2020. évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgáló jelentést és a Felügyelő Bizottság 2020. évről szóló határozatát.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
2. döntési javaslat
"A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről és közhasznú jelentéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Polgármester a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hidvégi József Fonyód Város polgármestere figyelemmel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja, az alábbi önkormányzati határozatot hozza meg:
Fonyód Város Önkormányzat Polgármestere megállapítja, hogy a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője a 2020. évben kifejtett ügyvezetői tevékenységét törvényesen és a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazoló felmentvényt ad.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: