2022. május 24-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről és közhasznú jelentéséről | |
| Készítette: | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője | |
| Előterjesztő: | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervében előírta a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolási kötelezettségét a 2021-es évben végzett tevékenységéről. Jelen előterjesztés ennek a beszámolási kötelezettségnek kíván eleget tenni.
Humán infrastruktúra
A 2021-es évben is csak 3 főt tudtunk foglalkoztatni a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogramban a jelentkezők hiánya miatt.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk a 2021. évi foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.
|
Hónap |
teljes munkaidős munkaviszony (fő) |
részmunkaidős munkaviszony (fő) |
KDT-VÍZIG (fő) |
|
Összesen |
|
Január |
43 |
1 |
3 |
|
47 |
|
Február |
44 |
1 |
3 |
|
48 |
|
Március |
46 |
1 |
3 |
|
50 |
|
Április |
46 |
1 |
3 |
|
50 |
|
Május |
45 |
1 |
3 |
|
49 |
|
Június |
45 |
1 |
3 |
|
49 |
|
Július |
45 |
1 |
3 |
|
49 |
|
Augusztus |
45 |
1 |
3 |
|
49 |
|
Szeptember |
44 |
1 |
3 |
|
48 |
|
Október |
44 |
1 |
3 |
|
48 |
|
November |
43 |
1 |
3 |
|
47 |
|
December |
43 |
1 |
3 |
|
47 |
Technikai infrastruktúra
Az eszközállományt tekintve elmondható, hogy ebben az évben is a gépjármű parkunk folyamatos felújítására törekedtünk. 2021-es évben 1db Volkswagen Transporter 9 fős kisbuszt, valamint 1db Iveco Dayli 4535 platós teherautót vásároltuk. Munkánkat nagyban segítette a Pelso-Kom Kft.-től bérelt hulladéktömörítő konténer. A város közterületein keletkezett nagy mennyiségű hulladékot a telephelyünkre kellett beszállítani, majd az ott elhelyezett, Pelso-Kom Kft-től bérelt konténerbe kellett kiüríteni, amelyet aztán elszállítottak.
Finanszírozottság
Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű Kft., amelynek forrásai saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódnak. Saját bevételeink kapcsán elmondható, hogy azok a tervezett bevételi szintnél magasabban teljesültek. Tervezett bevételünk 88 790 eFt, a teljesült bevételünk 110 919 eFt. Cégünk működésének másik alappillére az önkormányzati támogatás, amely a költségvetésben elfogadott működési 352 965 eFt, felhasznált működési támogatás 346 209 eFt. A költségvetésben elfogadott fejlesztési támogatás 84 891 eFt, felhasznált fejlesztési támogatás 116 000,- eFt. A 2021-es évben 2 db ingatlan megvásárlásával kapcsolatban döntött a Képviselő-testület, így a Fonyód 8228. hrsz. Posta ingatlant, Fonyód Lenke u. 7014/1 hrsz. "Présház" ingatlant vásároltuk meg.
Fürdőhelyek
2021. évben hét kijelölt, engedélyezett természetes fürdőhelyet, strandot üzemeltettünk, valamint a kutyás fürdető helyet. A fürdőhelyek hivatalosan június 15. és augusztus 31. között tartottak nyitva. 2021-es évben is a strandok üzemeltetése külső vállalkozók bevonásával történt.
Ezen területeken kívül még hat darab közterületi ingatlant működtettünk fürdőzésre alkalmas partszakaszként (Bacsák utcai, Strand utcai, Tópart utcai, Jácint utcai, Virág utcai, Csehi). A fürdőzésre alkalmas partszakaszok üzemeltetését is külső vállalkozó látta el. A többi partszakaszon cégünk végezte a fűnyírást, valamint folyamatosan végezte az uszadékok eltávolítását, a zöld- és kommunális hulladék elszállítását. A haltetemek összegyűjtése a strandgondnokok feladata volt, elszállítása a halőré.
Cégünknek kellett gondoskodnia a strandi bejárók be és kihelyezéséről, valamint a játszótéri eszközök műszaki állapotának átvizsgálásáról. Az erősebb szélviharok után a megrongálódott bejárókat több alkalommal is javítanunk kellett.
2021-ben is a strandok vízi mentő szolgálatát három frekventált strandunkon (Városi -, Sándortelepi -, Bélatelepi strand) a „Vízi mentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület „- látta el.
Városi közterületek
2021-ben a város közterületeit cégünk gondozta. A virágágyások döntő többsége egynyári virágokkal került beültetésre, ugyanakkor folytatódott a virágágyások évelő virágokkal való beültetése is. Folyamatosan végeztünk gyomtalanítást és rendszerességgel biztosítottuk a virágok öntözését, melynek eredményeképpen gyönyörű szép virágágyásokat tudtunk kialakítani a lakosság és a városunkba látogató turisták örömére. A csapadékszegény időjárás miatt kiemelt figyelmet kellett fordítanunk a közterületekre kiültetett fák öntözésére is.
Önkormányzati utak
Az önkormányzattal kötött feladat átvállalási szerződés alapján cégünk üzemelteti a 7. sz. főút kivételével a város közútjait. Az útburkolatok állapota a város területén átlagosan közepesnek mondható. Egyes útszakaszokon a burkolatok erősen elhasználódtak. A 2021-es évben felújításra került a Harmatos utca 500 m hosszban, valamint a Niklai utcának az Árvai utcától délre fekvő szakasza 210 m hosszban. Továbbá elkészült a Temető hátsó bejárata is.
Épületüzemeltetés
Az önkormányzattal kötött feladat átvállalási szerződés alapján cégünk végezte az önkormányzati közintézmények, így a Városháza, a Sportcsarnok teljes épületüzemeltetését, valamint az ÖNO, a Bölcsőde, az Óvoda, a Városi Kulturális Központ és egyéb épületek karbantartását. Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk a felmerülő hibákat a lehető leggyorsabban elhárítani.
Temetőüzemeltetés
Fonyód Város Önkormányzata és a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) által 2012. január 02-én aláírt majd többször módosított feladat átadási szerződés értelmében 2013. január 01-től a Kft. egyéb városüzemeltetési feladatai között szerepel a temető üzemeltetése. E szerződés szerint a temetési helyek megváltásából származó bevétel a Kft-t illeti meg. A kegyeleti szolgáltatást a Rezi Bt., (8640 Fonyód, Szigetvári u. 2.) látta el.
Piac
Cégünk feladatai közé tartozik a piac területén található illemhelyek üzemeltetése, valamint a piac területének karbantartása.
Év közben rendszeresen megtörtént a piac területén lévő csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása.
Kilátók
Cégünk üzemeltette a Sipos-hegyi kilátót.
A Sipos-hegyi kilátónál 2021. évben is egy mobil illemhelyet üzemeltettünk be. A kilátó látogatottsága 2021-ban 25 905 fő volt.
Cégünk könyvvizsgálatát Hajdu Gyula könyvvizsgáló látja el.
Döntéshozói vélemények
| Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság |
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti Határozati javaslat elfogadását. |
|
| Jogi és Humán Bizottság | ||
"A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről és közhasznú jelentéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (8640 Fonyód Vágóhíd u. 17. adósz: 23793121-2-14) 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a számviteli törvény szerinti 2021. évről szóló egyszerűsített beszámolót, a kiegészítő mellékletet, a kettős könyvvitelt vezető szervezet közhasznúsági mellékletet, javasolja a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését, illetve jóváhagyja a 2021. évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgáló jelentést és a Felügyelő Bizottság 2021. évről szóló határozatát.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
2. döntési javaslat
"A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről és közhasznú jelentéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (8640 Fonyód Vágóhíd u. 17. adósz: 23793121-2-14) ügyvezetője a 2021. évben kifejtett ügyvezetői tevékenységét törvényesen és a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a 2021. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazoló felmentvényt ad.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal