21. napirendi pont
SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. június 27-i ülésére
2013. június 27-i ülésére
| Tárgy: | Javaslatok pénzügyi fedezet átcsoportosítására | |
| Készítette: | Zana András osztályvezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
1. Önkormányzatunk a Városgondnokság telephelyének bővítését és rekonstrukcióját tervezi. E fejlesztés megvalósítása érdekében már területet szerzett meg a telephely szomszédságában. A Képviselő-testület további telephely terület megszerzésére és a rekonstrukció megvalósítására 4.049 eFt-ot, illetve 18.043 eFt-ot különített el a 2013. évi költségvetésében.
A telephely egyik legnagyobb bérlője a Processtech Kft. pályázati úton elnyert támogatással – az önerő saját forrásból történő finanszírozásával – jelentős, egyéb iránt tulajdonosi kötelezettségi körbe tartozó fejlesztésbe kezdett. Ennek részeként felújítási és korszerűsítési munkákat végez az általa bérelt épületen, melynek során megvalósul az összes nyílászáró cseréje, hőszigetelt külső vakolat, ipari padlóburkolat, egyedi pellet tüzelésű kazán és központi fűtés beszerelése, tetőtéri iroda mennyezeti szigetelése mintegy 42 millió Ft értékben.
E felújításhoz kapcsolódva célszerűnek és időszerűnek látszik a csarnok épület mintegy 30 éves, rossz műszaki állapotú, folyamatosan beázó, töredezett hullámpala tetőhéjazatának cseréje. A hullámpala tető helyett készítendő Lindab lemezfedés becsült költsége a beszerzett kivitelezői ajánlat alapján bruttó 10.667 eFt. A kivitelezési munkák fedezete a költségvetésben szereplő 18.043 eFt terhére átcsoportosított forrásból biztosítható.
2. A 2013. évi költségvetés 8.450 eFt keretet biztosít intézményi felújításokra, karbantartásokra. Az ezt lényegesen meghaladó igény felosztása során nyilvánvalóvá vált, hogy az üzemeltetésre átvett Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumnál szükségessé váló felújítási, karbantartási munkákra az elkülönített forrás már nem biztosít fedezetet.
A működéshez feltétlenül szükséges felhalmozási (beruházási-felújítási) és karbantartási munkák bruttó 3.550 eFt összegű kiadásához fedezet a 2013. évi költségvetésben a Gimnázium és Kollégium felújítására benyújtott – és ezidáig sajnos eredménytelen – pályázat részére elkülönített 32.057 eFt saját forrás terhére biztosítható. Egy esetleges kedvező pályázati döntést követően a pályázati önrész céljára elkülönített céltartalék terhére a saját forrás visszapótolható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően dönteni szíveskedjen.
Balatonalmádi, 2013. június 25.
Keszey János
polgármester
1. döntési javaslat
"Rákóczi u. 43. szám alatti telephely csarnoképületének tetőfelújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
1.sz. Határozati javaslat
_____/2013. (VI.27.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43. szám alatti telephely csarnoképületének tetőhéjazat felújítását bruttó 10.667 eFt összegben valósítja meg. A kivitelezési munkák pénzügyi fedezetét a 2013. évi költségvetésben a Városgondnokság telephely fejlesztés céljára elkülönített 18.043 eFt terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a felújítási munkák lebonyolítására.
Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a 2013. évi költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon.
Felelős: Keszey János polgármester
Hivatali felelős: Zana András osztályvezető-főmérnök
Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Határidő: - 2013. július 15. – a felújítás megkezdésére
- 2013. évi költségvetési rendelet következő módosítása – fedezet átcsoportosítására
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gimnázium karbantartási munkái"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
2.sz. Határozati javaslat
_____/2013. (VI.27.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium bruttó 3.550 eFt összegű felhalmozási (beruházási - felújítási) és karbantartási munkáinak pénzügyi fedezetét a 2013. évi költségvetésben a Gimnázium és Kollégium épületenergetikai fejlesztésére elkülönített 32.057 eFt összegű pályázati önrész terhére biztosítja. Ennek érdekében 1.315 eFt-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási célú (beruházási – felújítási) kiadásaihoz, 2.235 eFt-ot pedig a Városgondnokság dologi (nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése – gimnázium )költségvetésébe csoportosít át.
Felhatalmazza a Polgármestert a beruházási-felújítási munkák, a Balatonalmádi Városgondnokság intézményvezetőjét a karbantartási munkák elvégzésére.
Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a 2013. évi költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon.
Felelős: Keszey János polgármester
Hivatali felelős: Zana András osztályvezető-főmérnök
Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Intézményi felelős: Agg Z. Tamás intézményvezető
Határidő: - 2013. július 15. – a felújítási és karbantartási munkák megkezdésére
- 2013. évi költségvetési rendelet következő módosítása – fedezet átcsoportosítására
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal