293/2014. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Budaörsi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása, új könyvvizsgáló megválasztása
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy
I.
Felhatalmazza a Budaörsi Városfejlesztő Kft.-t a LAMI Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft. (könyvvizsgálatért felelős természetes személy: Dr. Lami Mária) könyvvizsgálóval megkötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 2014. szeptember 24-i hatállyal.
II.
a. a Budaörsi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálóját a 2014 és 2015 évek könyvvizsgálatára 2014. szeptember 24-től 2016. május 31.-ig az alábbiak szerint választja meg:
cégnév: DIAMANT Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
cégjegyzékszám: 01-09-367658
székhely: 1223 Budapest, Gyula vezér út 72.
A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy
név: Bárány Terézia
a.n.: Füri Teréz
kamarai nyilvántartási szám: 000428
lakcím: 9021 Győr, Király utca 5. 1. em. 1/a.
b. a Budaörsi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójával kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
- megbízási díj: 300.000,- Ft + Áfa/év
- szerződés időtartama: 2014. szeptember 24-től 2016. május 31.-ig (az a. pontnak megfelelően)
- a szerződés tárgya: gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
III.
a. a Budaörsi Városfejlesztő Kft. alapító okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint módosítja:
|
Alapító okirat
a 2013. december 18. napján meghozott módosításokkal egységes szerkezetben
|
Alapító okirat
a 2014. szeptember 24. napján meghozott módosításokkal egységes szerkezetben
|
|
amely létrejött a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi. IV. tv. (Gt.) rendelkezései szerint az alulírott helyen és időben.
|
amely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. tv. (a továbbiakban Ptk.) rendelkezései szerint az alulírott helyen és időben.
|
|
7. A társaság szervei
A társaság szervei
taggyűlés
…
|
7. A társaság szervei
A társaság szervei
legfőbb szerv
…
|
|
8. Taggyűlés
8.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó feladatokat és jogokat az alapító jogosult ellátni illetve gyakorolni.
|
8. Legfőbb szerv
8.1. A taggyűlés (legfőbb szerv) hatáskörébe tartozó feladatokat és jogokat az alapító jogosult ellátni illetve gyakorolni. Az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
|
|
8.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 141. § (2) bekezdésén túl, a Társaság Szervezeti És Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása.
|
8.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk. rendelkezésein túl, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása.
|
|
9.2. Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság ügyeinek vitelére és képviseletére, valamint önállóan jogosult a társaság cégjegyzésére a címpéldány szerint. Feladatait a Gt. rendelkezései tartalmazzák, így különösen:
…
döntés mindazon kérdésekben, melyeket a Gt. és a társasági szerződés nem sorol a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe
|
9.2. Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság ügyeinek vitelére és képviseletére, valamint önállóan jogosult a társaság cégjegyzésére a címpéldány szerint. Feladatait a Ptk. rendelkezései tartalmazzák, így különösen:
…
döntés mindazon kérdésekben, melyeket a Ptk. és az alapító okirat nem sorol az alapító kizárólagos hatáskörébe.
|
|
10.1. A felügyelő bizottság a legfőbb szerv által kiválasztott három tagból álló testület.
|
10.1. A felügyelő bizottság a legfőbb szerv által kiválasztott három tagból álló testület. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
|
|
10.4. A testület működésére, feladatára, jogaira és tagjainak felelősségére egyebekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései irányadók.
|
10.4. A testület működésére, feladatára, jogaira és tagjainak felelősségére egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók.
|
|
11.2. a társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szerve választja. A társaság könyvvizsgálójának megbízatása határozott időre szól. A társaság könyvvizsgálója:
cégnév: LAMI Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft.
cégjegyzékszám: 13-09-139014
székhely: 2040 Budaörs, Kikelet utca 24.
A könyvvizsgálat elvégzésért felelős természetes személy:
neve: Dr. Lami Mária
kamarai nyilvántartási száma: 001243
anyja neve: Dian Katalin
lakcím: 2040 Budaörs, Kikelet utca 24.
|
11.2. A társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szerve választja. A társaság könyvvizsgálójának megbízatása határozott időre szól. A társaság könyvvizsgálója 2014. szeptember 24. napjától a 2014 és 2015 üzleti évek könyvvizsgálatára, az arról készített éves beszámolót elfogadó taggyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2016. május 31. napjáig:
cégnév: DIAMANT Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
kamarai nyilvántartási száma: 000089
cégjegyzékszám: 01-09-367658
székhely: 1223 Budapest, Gyula vezér út 72.
A könyvvizsgálat elvégzésért felelős természetes személy:
neve: Bárány Terézia
kamarai nyilvántartási száma: 000428
anyja neve: Füri Terézia
lakcím: 9021 Győr, Király utca 5. 1. em. 1./a.
|
|
11.3. A társaság könyvvizsgálója köteles nyilatkozatot tenni, mely szerint nem áll a Gt. 40-44. § -ban meghatározott kizáró ok hatálya alatt.
|
11.3. A társaság könyvvizsgálója köteles nyilatkozatot tenni, mely szerint nem áll a Ptk. 3:129. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt.
|
|
13.1. Jelen társasági szerződésben nem rendelkezett kérdésekben a Gt. rendelkezései az irányadóak.
|
13.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.
|
|
…
|
13.2. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
|
b. Elhatározza a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a Budaörsi Városfejlesztő Kft.-nek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.