Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
317/1999. (XI.25.) KT számú határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a "GYOMASZOLG KFT" Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét az alábbiak szerint fogadja el:
"GYOMASZOLG" Gyomaendrőd Város Őrkormányzat Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendje
I.
Általános rendelkezések
1. A társaság főbb adatai:
Név: "GYOMASZOLG" Gyomaendrőd Város Őrkormányzat Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Cégszáma: 04-09-001752
Alapító okirat kelte: 1991. 12. 29.
Jegyzett tőkéje: 19.410.000,- Ft
Törvényességi felügyelete: Békés Megyei Cégbíróság
A társaság tagja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A társaság ügyvezetője: Fábián Lajos
2. A Felügyelő Bizottság főbb adatai:
Név: "GYOMASZOLG" Kft. Felügyelő Bizottsága
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tagjai: Dr. Dávid Imre 5500 Gyomaendrőd, VII. kerület 125.
Babos László 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 37.
Fekécs Rita 5500 Gyomaendrőd, Rácz Lajos út 21.
3. A Felügyelő Bizottság műkődélét meghatározó szabályok:
- FB létrehozásával működésével:
- a Gazdasági Társaságokról szóló 1997. CXLIV. tv.
- a felelősség megállapításával és érvényesítésével:
- a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.)
II.
A Felügyelő Bizottság tagjai, feladatai, jogai és kőtelességei,
valamint a tagok felelőssége
1. A Felügyelő Bizottság:
A társaság legfőbb ellenőrző szerve, létrehozása a Gt. tv. 31 § (1) bekezdése alapján történt. Tagjait 1999. szeptember 23-án választotta meg taggyűlési jogokat gyakorló Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A tagság megszűnik:
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a Gt. tv-ben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével (23 §)
2. A Felügyelő Bizottság feladata:
Az FB tevékenységét - miután a Gt. tv. 41 § (1) bekezdés b.) pontja alapján könyvvizsgáló kijelölése kötelező, a könyvvizsgálóval együtt végzi.
Az FB a tulajdonosi érdekek védelme céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését, és az elnök útján képviseli a társaság t az ügyvezető ellen indított perekben.
3. A Felügyelő Bizottság jogai:
A taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat által hozott jogsértő döntések bírósági felülvizsgálatát az ügyvezetőn kívül a Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. Mindazon intézkedéseket megteheti, amelyek célja az ellenőrzés biztosítása, de a társaság egyéb szerveinek hatáskörébe tartozó jogokat nem gyakorolhat.
A FB a kft. valamennyi iratát korlátozás nélkül megnézheti, azokról másolatot kérhet akár hivatalos formában, akár bármilyen terjedelemben.
Ha külső szakértőt vesz igénybe valamilyen vizsgálathoz, úgy a szakértő díjazásának és kiadásának költségei a társaságot terhelik.
A hatékony ellenőrzés céljából az ügyvezető és a könyvvizsgáló minden taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat elé kerülő anyagot és előterjesztést köteles megküldeni a Felügyelő Bizottságnak.
4. A Felügyelő Bizottság kötelessége:
A FB köteles megvizsgálni a taggyűlési jogokat gyakorló testület elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.
A vizsgálat eredményét a testület előtt az elnök ismerteti.
Az FB jogait, mint testület gyakorolja, de tevékenységét akár eseti, akár állandó jelleggel megoszthatja tagjai között.
Az elnök köteles a taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat döntését kérni, ha a FB tagok száma 3 fő alá csökken. Amennyiben a csökkenés a FB elnököt érinti, a másik két tag jogosult a tulajdonos jogokat gyakorló testület összehívását kérni.
5. A Felügyelő Bizottsági tagok felelőssége:
Az FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek.
Az FB tagjai a tulajdonos Önkormányzat érdekeit védik.
Az FB tagjai - a tag, az ügyvezető és a könyvvizsgáló mellett - egyetemlegesen felel azért, hogy:
- a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonból a tagok részére mellékszolgáltatásért járó díjazást és a törzstőke leszállítását kivéve - fizetés teljesítése ne történjen,
-a pótbefizetések visszafizetések visszafizetésére csak a törzsbetétek teljes befizetése esetén kerülhet sor.
Az FB tagok a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
Az üzleti titokkal való visszaélésre a Ptk-nak a személyhez fűződő jogok megsértése esetére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A társaság és az FB tagjai kőzött polgári jogi jogviszony létesül.
Az FB tagjai a taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat hozzájárulása nélkül a vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével -nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.
Ha az FB tagja valamely tilalmat megszegi, a társaság kártérítést követelhet az igény keletkezésétől számított egy éven belül
III.
A Felügyelő Bizottság működése
Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és azt a taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat hagyja jóvá.
Az FB tagjai maguk közül elnököt választanak.
Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása, így:
- összehívja és levezeti az üléseket,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
Az elnök az ülés előtt legalább nyolc nappal, napirendi javaslattal, valamint írásos anyagok megküldésével hívja össze az FB ülését. Kivételes esetekben szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet és az ülés rövid úton is összehívható.
Az összehívást két tag az ok és a cél megjelölésével bármikor kérheti. Ha az elnök az FB ülését nyolc napon belül nem hívja össze, annak elmulasztása esetén arra a tag jogosult.
Az FB határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van. Ha a határozatképesség nincs biztosítva, úgy az ülést 14 napon belül meg kell ismételni.
Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
- a társaság nevét és székhelyét,
- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévőket,
- az ülés levezető elnökét,
- az ülés napirendjét és előadóit,
- a napirendi témák vitáit,
- a határozatokat és az azokra leadott szavazatokat.
A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a tagok írják alá.
Az FB ülésén a tagokon kívül részt vehet a könyvvizsgáló, az előterjesztés készítője, külső szakértő és akiket az elnök tanácskozási joggal meghív.
Az FB éves munkaterv alapján dolgozik a szűkségnek megfelelően, de legalább háromhavonként tart ülést.
Az FB köteles kezdeményezni a taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat összehívását, amennyiben azt a társaság érdeke szükségessé teszi.
Az elnök köteles gondoskodni, hogy a bizottság tagjai a napirenden szereplő kérdéssel kapcsolatos levelezést és minden okiratot, a könyvvitel vonatkozó részét megtekinthessék és az általuk szükségesnek tartott felvilágosításokat a társaság érdekelt munkavállalóitól megkapják.
Záró rendelkezések
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét 1999. szeptember 27-i ülésen állapította meg és jóváhagyás esetén az elfogadás napjától lép hatályba.
Gyomaendrőd, 1999. szeptember 27.
Felügyelő Bizottság elnöke
Záradék:
A taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat ....................... sz. határozatával a Felügyelő Bizottság ügyrendjét jóváhagyta.
Gyomaendrőd, .....................................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határidő: Azonnal
Felelős: Gellai Imre alpolgármester