Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
213/2022. (X. 17.) Gye. Kt. Vkm. Biz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő döntési javaslatot:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapítója jóváhagyja a társaság Felügyelő Bizottságának alábbi szövegezésű ügyrendjét
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Felügyelő Bizottságának
Ügyrendje
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.) A társaság főbb adatai:
Neve: Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd Ipartelep utca 2.
Alakulás dátuma: 1991.12.19
Cégjegyzékszáma: 04-09-001752
Törvényességi felügyelete: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
Tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Ügyvezető: Dinya József
2.) A Felügyelő Bizottság
Elnöke: Szujó Zsolt
5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 36/1.A.ép
Tagjai: Fülöp Zoltán
5502 Gyomaendrőd, Szabadság utca 4/3
Tölcsér Zoltán
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 116.
3.) A Felügyelő Bizottság működését meghatározó szabályok:
Az FB létrehozásával és működésével, a felelősség megállapításával és érvényesítésével kapcsolatban - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv
II.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI, FELADATAI,
JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI,
A TAGOK FELELŐSSÉGE
A Felügyelő bizottság a társaság tulajdonosi ellenőrző szerve, létrehozása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésérőlszóló2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján kötelező.
A Felügyelő bizottság tagjait a Gyomaendrőd Város Önkormányzata választja.
A felügyelő bizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A Felügyelő bizottság feladata:
A Felügyelő bizottság a társaság tulajdonosi ellenőrző szerve. Ezt a tevékenységet a Ptk-ban szabályozott módon végzi.
A Felügyelő bizottság a társaság érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
A Felügyelőbizottság jogai:
A Felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőtől jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelő bizottság erre irányuló írásbeli kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. Ha külső szakértőt vesz igénybe valamely vizsgálathoz, úgy a szakértő díjazásának és kiadásának költségei a társaságot terhelik.
A Felügyelő bizottság mindazon intézkedéseket megteheti, amelyek célja az ellenőrzés biztosítása, de az ügyvezető hatáskörébe tartozó jogokat nem gyakorolhat.
A Felügyelő bizottság a Kft. valamennyi iratát korlátozás nélkül megtekintheti, azokról másolatot kérhet, bármilyen terjedelemben.
Az ügyvezető az éves beszámoló elfogadására szolgáló anyagot és előterjesztést olyan időpontban köteles megküldeni a Felügyelő bizottságnak, hogy annak elegendő ideje legyen a beszámolóhoz az írásbeli jelentést elkészíteni. A Felügyelő bizottság elnöke a beszámoló tervezet kézhezvételét követően haladéktalanul köteles intézkedni a felügyelő bizottsági ülés összehívásáról. Amennyiben a Felügyelő bizottság a beszámolóhoz az írásbeli jelentését nem készíti el, és az ügyvezetőnek nem adja át, akkor úgy kell tekinteni, mint ha a beszámolóval egyetértene.
A Felügyelő bizottság kötelessége:
A Felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az elé terjesztett mérleget és vagyonkimutatást. Az ügyvezető kérésére köteles továbbá megvizsgálni valamennyi fontosabb jelentést, előterjesztést.
A Felügyelő bizottság vizsgálatának eredményét köteles írásban az ügyvezetőnek megküldi.
A Felügyelő bizottság tagjainak felelőssége:
A társaság és a Felügyelő bizottság tagjai között a megválasztással és annak elfogadásával felügyelő bizottsági tagsági jogviszony jön létre, amelyre a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A Felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
A Felügyelő bizottság tagjai a társaság ügyfeleiről, illetve bármilyen formában szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogiszemély vezető tisztségviselője.
A felügyelő bizottsági tag nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként a társaságéval megegyező gazdasági tevékenységet folytat. Ha a felügyelő bizottsági tag vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.
A felügyelő bizottsági tag és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
III.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
A Felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt.
A Felügyelő bizottság elnökének feladatköre a Felügyelőbizottság munkájának irányítása, így különösen:
- összehívja és levezeti az üléseit,
- gondoskodik a jegyzőkönyvvezetésről,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
Az elnök az ülés előtt legalább öt nappal, napirendi javaslattal, valamint írásos anyagok megküldésével hívja össze a FB ülését. Kivételes esetekben szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet, és az ülés rövid úton is összehívható. Az összehívást két tag az ok és a cél megjelölésével bármikor kérheti. Ha az elnök az FB ülését öt napon belül nem hívja össze, úgy arra a két tag jogosult.
Amennyiben a felügyelő bizottsági ülés összehívására és megtartására nincs lehetőség, akkor a tagok rövid úton közlik az elnökkel az álláspontjukat, aki a saját álláspontjával együtt azokat írásban (e-mailen) eljuttatja az ügyvezető, illetve a tagok részére.
A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjai legalább kétharmada jelen van. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését.
A Felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.
Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
- a társaság nevét és székelyét,
- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévőket,
- az ülés napirendjét és előadóit,
- a napirendi témák vitáit,
- a határozatokat és az azokra leadott szavazatokat.
A jegyzőkönyvet valamennyi tagja aláírja.
A Felügyelő bizottság ülésén a tagokon kívül részt vehet minden olyan személy, akiket tanácskozási joggal az elnök meghív.
A Felügyelő bizottság éves munkaterv alapján dolgozik, évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint tart ülést.
Az elnök gondoskodik arról, hogy a Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelő bizottság munkájával összefüggő kérdésekkel kapcsolatos információkat kellő időben és megfelelő formában megkapják.
Gyomaendrőd, 2022. május 09
Felügyelő bizottság
elnöke”