2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2010. január 19-i ülésére
2010. január 19-i ülésére
| Tárgy: | Alapító okiratok felülvizsgálata, a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési jogának átadása | |
| Készítette: | Csényi István, Tóthné Rojik Edit, Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A pénzügyminiszter 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatója tartalmazza az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok
tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató módosítását.
A változás érinti Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó intézményeket.
Az alapító okiratok kiegészítésre kerülnek az alábbi szakfeladatok megjelölésével:
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
- 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
- 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Városi Egészségügyi Intézmény
- 860001 Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
- 841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
- a PM tájékoztató 2. számú mellékletének 5.2.3. pontja alapján az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása során, előfordulnak olyan tevékenységek, amelyek során nem az alaptevékenység körében történik a hasznosítás (földbérlet) ezek kiadásait és bevételeit kisegítői vagy a vállalkozási tevékenységeként kell elszámolni. A 292/2009.(XII.19.) Korm. rend. 12.§ (12) pontja alapján:
„Amennyiben a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek kiadásai a költségvetési szerv kiadásaiban a tárgyévben várhatóan nem éri el az 5 %-ot azokat a kisegítő tevékenységre vonatkozó szabályok szerint is el lehet számolni.”
Ezen tevékenységből származó tevékenység aránya 2009. évi tényadat alapján: 0,3% és a mértéke alapján nem indokolja a vállalkozási tevékenységként történő elszámolását. A kormányrendelet lehetőséget biztosít a kisegítő tevékenység elszámolására. Ezen tevékenységek célja nem a haszonszerzés, hanem az alaptevékenységekből származó kiadások fedezete. Az alapító okiratban meg kell határozni a kisegítő tevékenység arányát a költségvetési szerv összkiadásaihoz viszonyítva. Javasolt mértéke 4 %.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala továbbiakban sem végez vállalkozási tevékenységet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 508/2009.(XII.21.) számú határozata alapján úgy döntött, hogy a Varga Lajos Sportcsarnok létesítményt 2010. március 01.napjával a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére adja át üzemeltetésre. Az oktatási intézmény alapító okiratát módosítani kell, az üzemeltetés tevékenységek, a tevékenység helyszínének, a tevékenység ellátását szolgáló vagyon, illetve a vagyon feletti rendelkezés megjelölésével. Az intézmény kiegészítő tevékenység keretében látja el a
- Sportlétesítmény működtetését,
- Sporttevékenység és támogatását a)Versenysport tevékenység és támogatása
b)Utánpótlási-nevelési tevékenység és támogatása
c)Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
- Szabadidős sport és támogatását - Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatását
- Egyéb sport-tevékenységek - M.n.s. egyéb sporttámogatását.
Az egyes üzemeltetési alternatívák előnyei és hátrányai a 2009. decemberi ülésen bemutatásra kerültek.
A sportcsarnok éves költségvetése az alábbiak szerint alakulhat a bérlő által rendelkezésre bocsátott információk alapján. Itt meg kell jegyezni, hogy a megyében más hasonló intézményekben a tanterv szerinti oktatási testnevelési órák kivételével a terembérleti díjon felül külön meg kell fizetni a használat időtartamára eső fűtési kiadásokat is. Jelenleg Gyomaendrődőn a terembérleti díjon felül nem kell külön meg fizetni a használat időtartamára eső fűtési kiadásokat.
A sportcsarnok tervezett üzemeltetési kiadásai
|
Költség megnevezése
|
Összeg
|
Tervezett kiadás éves szinten
|
|
Áram
|
80 – 150 eFt/hó
|
(6*80+6*150)
1.380 eFt
|
|
A világítás korszerűsítés
|
89 eFt/hó
|
1.068 eFt
|
|
Vízdíj
|
45 eFt/hó
|
588 eFt
|
|
Melegvíz
|
15 eFt/hó
|
180 eFt
|
|
Gáz alapdíj
|
51 eFt/hó
|
612 eFt
|
|
Gáz fűtésszezonban
|
250 – 800 eFt/hó
|
(4*250+2*800)
2.600 eFt
|
|
Munkabér + járulék
|
Nincs információ
|
(194 eFt*12)
2.328 eFt
|
|
Tervezett kiadások összesen:
|
|
8.756 eFt
|
A munkabér és járulékai a 2010 évi minimálbérrel lettek számolva 2 főre. Az üzemeltetőnek van lehetősége közhasznú, illetve közmunka keretében csökkenteni a munkabér és járulékai kiadásait.
A sportcsarnok üzemeltetési bevételei
|
Bevétel megnevezése
|
Összeg
|
Tervezett bevétel éves szinten
|
|
Bethlen Gábor Szakképző Iskola befizetése
|
30 eFt/hó
|
360 eFt
|
|
Egyéb egyesületek, szervezetek befizetései
|
40 eFt/hó
|
480 eFt
|
|
Nem rendszeres bevételek feltételezve a kiadások és bevételek egyezőségét
|
Nincs információ
|
5.600 eFt
|
|
Tervezett kiadások összesen:
|
|
6.440 eFt
|
A kiadásoknál nem fog jelentkezni a bérleti díj amit az üzemeltető a Gyomagyönyge Kft. fizettett, ez éves szinten 684 eFt tesz ki. A bevételi oldalon pedig a kötelező testnevelési órák terembérleti díja, mint bevétel már nem jelenik meg. A kiadások és bevételek közötti 2.316 eFt külöbséget az önkormányzatnak az üzemeltetéshez szükséges támogatásként kell biztosítani.
Az 5.600 e Ft éves nem rendszeres bevétel azt jelenti, hogy átlagosan 3000 Ft/óra terembérleti díjjal számolva naponta 5 órában kell valamilyen tevékenységre bérbe adni a csarnokot. Ez egy nagyon átlagos számítás, mert itt nincs figyelembe véve a nagyobb rendezvények bevételei, amely már szervezési kérdés.
A Varga Lajos Sportcsarnok átadása a helyi vagyonrendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.
Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba.
A használatba adási szerződésben célszerű kikötni az alábbiakat:
1. a használó az önkormányzat és intézményeinek rendezvény megtartására évente 4-5 alkalommal a díjmentesen használatra átengedi a sportcsarnokot,
2. használó a terembérleti díjakat csak a használatba adó egyetértésével a KSH által közölt infláció mértékével növelheti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a határozati javaslat szerinti alapító okírat modósítások elfogadását, valamint a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésre való átadását a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére. |
|
| Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat szerinti alapító okírat modósítások elfogadását, valamint a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésre való átadását a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére. |
|
| Humánpolitikai Bizottság |
Humánpolitikai Bizottság javasolja a határozati javaslat szerinti alapító okírat modósítások elfogadását, valamint a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésre való átadását a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére. |
|
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat szerinti alapító okírat modósítások elfogadását, valamint a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésre való átadását a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére. |
|
"Alapító okiratok felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- az alapító okirat 4.1.6. pontja után beillesztésre kerül a következő tevékenység és a hozzákapcsolódó szakfeladat szám:
„4.1.7. Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Szakfeladat szám: 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél”
- az alapító okirat 4.2. Kiegészítő tevékenység pontja kiegészítésre kerül az alábbiak szerint:
„4.2.4. Sportlétesítmény működtetése
a Sportról szóló 2004. I. tv. 55.§-a alapján.
Varga Lajos Sportcsarnok 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakágazat szám: 931100 TEÁOR: 9311
Szakfeladat szám: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sporttevékenység és támogatása: 931201 Versenysport tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlási-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidős sport és támogatása:931301 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
Egyéb sporttevékenységek: 931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás”
- az alapító okirat 15. pontja kiegészül a következő telephellyel:
„Varga Lajos Sportcsarnok épülete:
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.”
- az alapító okirat 18. pontja „Hősök útja 43/1. szám Hrsz: 674” szövegrész után kiegészül a következő szövegrésszel:
„Szabadság tér 1. szám Hrsz:1587”
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 288/1999. (X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- az alapító okirat 4.2.2. pontja után beillesztésre kerül a következő tevékenység és a hozzákapcsolódó szakfeladat szám:
„4.2.3. Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Szakfeladat szám: 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél”
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény 175/1999. (VI. 24.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- az alapító okirat 4.1.3. pontja után beillesztésre kerül a következő tevékenység és a hozzákapcsolódó szakfeladat szám:
„4.1.4. Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Szakfeladat szám: 860001 Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél”
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 287/1999. (X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- az alapító okirat 4.1. pontja kiegészítésre kerül a következő tevékenység és a hozzákapcsolódó szakfeladat számmal:
|
2010. január 1.-től
|
Szakfeladat száma
|
Szakfeladat neve
|
|
|
841129
|
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
|
- az alapító okirat 4.3. pontja módosításra kerül a következők szerint:
A kisegítői tevékenység mértéke a költségvetési szerv összes költségvetési kiadásaihoz viszonyítva 4 %-nál több nem lehet.
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
|
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
2. döntési javaslat
"A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési jogának átadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az optimálisabb körülmények között történő üzemeltetése érdekében az 1996. évi LXIX. tv. A helyi önkormányzat feladatai 3.§ -ban, valamint a 2004. évi I. törvény „ A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai” című fejezetében foglaltakkal összhangban a Varga Lajos Sportcsarnok létesítményt 2010. március 1. napjával adja át üzemeltetésre a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézménynek.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az átadással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
A Varga Lajos Sportcsarnok 2010 évi tervezett költségvetése:
Kiadások
|
Költségnem megnevezése
|
Kiadás összege éves szinten
|
|
Áram
|
1.380 eFt
|
|
A világítás korszerűsítés bérleti díja
|
1.068 eFt
|
|
Vízdíj
|
588 eFt
|
|
Melegvíz
|
180 eFt
|
|
Gáz alapdíj
|
612 eFt
|
|
Gáz fűtésszezonban
|
2.600 eFt
|
|
Munkabér + járulék
|
2.328 eFt
|
|
Tervezett kiadások összesen:
|
8.756 eFt
|
Bevételek
|
Bevétel megnevezése
|
Bevétel összege éves szinten
|
|
FMV ASzK, Szakképző Iskola Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium befizetése
|
360 eFt
|
|
Egyéb egyesületek, szervezetek befizetései
|
480 eFt
|
|
Nem rendszeres bevételek feltételezve a kiadások és bevételek egyezőségét
|
5.600 eFt
|
|
Tervezett bevételek összesen:
|
6.440 eFt
|
A használatba adási szerződésben ki kell kötni az alábbiakat:
1. a használó az önkormányzat és intézményeinek rendezvény megtartására évente 4-5 alkalommal a díjmentesen használatra átengedi a sportcsarnokot,
2. használó a terembérleti díjakat csak a használatba adó egyetértésével a KSH által közölt infláció mértékével növelheti.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István